Новости

На очередном заседании Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров компании по итогам 2012г.

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2012г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 8 руб. 05 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 25% чистой прибыли по стандартам МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена ОАО «НК «Роснефть» на выплату дивидендов, составит 85,3 млрд руб.

В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2013г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал ООО «Эрнст энд Янг», одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.

Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «НК «Роснефть» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, приглашаемые на собрание.

Совет директоров также принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» и провести его в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования) 18 июня 2013 года.

Внеочередное собрание акционеров рассмотрит единственный вопрос повестки дня - одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках реализации совместных проектов с ЭксонМобил по разведке и разработке углеводородов на шельфе Черного и Карского морей.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» определено 06 мая 2013 года (конец операционного дня).

Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «НК «Роснефть» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок её предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования.