Новости

Российские власти подозревали, что некоторые граждане России, проживающие на территории Испании, собираются легализовать в этой стране доходы от преступной деятельности с помощью сети компаний недвижимости, пишет испанская газета El Pais.
В докладе были указаны имена мафиози и названия компаний, попавших под подозрение. Однако в свете целей ЛУКОЙЛа в Испании наибольший интерес, по мнению издания, представляет содержащийся в этом докладе список нефтяных компаний, предположительно использовавших мафиози для отмывания денег: «ЛУКОЙЛ-Маркет», «ЛУКОЙЛ-Маркет-Консалтинг» и «ЛУКОЙЛ-Маркет-Трейд». Речь шла о трех филиалах ЛУКОЙЛа или фирмах, созданных под этим товарным знаком.
Как пишет газета, следствию так и не удалось получить информацию об этих «филиалах» ЛУКОЙЛа.
Однако, как пишет издание, акции ЛУКОЙЛа на сумму 2 млн долларов принадлежали его заместителю Тариэлю Ониани, бежавшему в ходе первого этапа задержаний. Кстати, когда ЛУКОЙЛ судился в Испании с фирмой, использовавшей его название, посредником в разрешении конфликта выступил как раз Тариэль Ониани.
Испанская газета выражает удивление, что такая крупная нефтяная компания воспользовалась посредничеством человека, которого ищет пол-Европы. Проблему усугубляет финансовая непрозрачность ЛУКОЙЛа, которая неприемлема с точки зрения испанской фондовой биржи, где в случае выхода на испанский рынок будут котироваться акции российской компании, заключает издание.

Читайте также:

Тэги: ЛУКОЙЛ нефтяные компании