«Башнефть» проведет реорганизацию путем присоединения «Башнефть-Инвест»

ОАО АНК «Башнефть» объявляет о начале программы реорганизации через присоединение ЗАО «Башнефть-Инвест», 100% дочерней компании, создаваемой в результате выделения из ЗАО «Система-Инвест», акционерами которого являются ОАО «АФК «Система» и ОАО АНК «Башнефть» с долями в уставном капитале 50,6% и 49,4% соответственно.

В свою очередь, ЗАО «Система-Инвест» в настоящее время принадлежит 25,2% в уставном капитале «Башнефти».

«Реорганизация призвана внести существенный вклад в будущий рост стоимости «Башнефти» и основана на принципе безусловного соблюдения прав всех владельцев ценных бумаг компании», - отметил председатель совета директоров «Башнефти» Феликс Евтушенков. .

В рамках осуществления программы реорганизации совет директоров «Башнефти» принял вчера решение о созыве 3 февраля 2014 года внеочередного общего собрания акционеров компании.

Совет директоров также определил цены обыкновенных и привилегированных акций ОАО АНК «Башнефть», которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть выкуплены по требованию акционеров компании, не проголосовавших или проголосовавших против реорганизации.

Цены обратного выкупа были определены на основании независимой оценки, проведенной ООО «Стремление». Корректность примененной независимым оценщиком методики оценки акций для целей выкупа подтверждена компанией Ernst & Young.

В случае одобрения акционерами ЗАО «Система-Инвест» реорганизации компании в форме выделения ЗАО «Башнефть-Инвест» и его присоединения к ОАО АНК «Башнефть», «Башнефть-Инвест» будет являться владельцем пакета в размере 20,2% обыкновенных акций «Башнефти» (16,8% от уставного капитала). К ЗАО «Башнефть-Инвест» перейдет также кредиторская задолженность «Системы-Инвест» перед «Башнефтью» в размере около 36 млрд рублей.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции общества, к которому осуществляется присоединение и принадлежащие присоединяемому обществу, подлежат погашению. Таким образом, в случае принятия собранием акционеров «Башнефти» 3 февраля 2014 года соответствующих решений, указанный пакет ее акций будет погашен, а уставный капитал компании уменьшен.

Согласно законодательству Российской Федерации, предъявление акционерами ОАО АНК «Башнефть», не проголосовавшими или проголосовавшими против реорганизации, своих ценных бумаг к выкупу, будет производиться в течение 45 дней с даты принятия Собранием акционеров компании решения о реорганизации – до 20 марта 2013 года. Выкуп будет производиться в течение 30 дней с даты завершения срока предъявления ценных бумаг к выкупу на основании утвержденного советом директоров «Башнефти» отчета об итогах предъявления акций к выкупу.

Ожидается, что выкупленные у не проголосовавших или проголосовавших против реорганизации акционеров привилегированные акции будут погашены, а уставный капитал ОАО АНК «Башнефть» будет дополнительно уменьшен, что подлежит утверждению внеочередным общим собранием акционеров компании 3 февраля 2014 года. При условии одобрения предлагаемых решений акционерами ОАО АНК «Башнефть», а также получения необходимых одобрений регулирующих органов, процесс реорганизации планируется завершить к 1 июля 2014 года.