Состоялось годовое собрание акционеров ТГК-5

26.05.08 10:27

В состав нового совета директоров ОАО «ТГК-5» избраны:
- от основного акционера – ЗАО «КЭС» - 7 представителей:
-    Глущенко Алексей Дмитриевич;
-    Слободин Михаил Юрьевич;
-    Федотовский Олег Николаевич;
-    Байтеков Вячеслав Валериевич;
-    Баширов Марат Фаатович;
-    Закревский Алексей Валерьевич;
-    Макаров Андрей Юрьевич.
- от государства в лице Росимущества – 3 представителя:
-    Журавлев Сергей Игоревич;
-    Козлов Андрей Владимирович;
-    Курбатов Михаил Юрьевич.
- от ОАО «Системный оператор ЕЭС» - 1 представитель
-    Кеткин Лев Александрович.
Членами ревизионной комиссии ТГК-5 избраны:
-    Недомец Сергей Николаевич;
-    Тюняев Анатолий Юрьевич;
-    Шелковой Виталий Валерьевич;
-    Кашпитарь Ирина Ивановна;
-    Кузьмина Ольга Борисовна.
Аудитором ТГК-5 утверждено закрытое акционерное общество «КПМГ».
Акционеры утвердили годовой отчет за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках; а также распределение прибыли общества по результатам 2007 финансового года.
Общая прибыль ТГК-5 за 2007 год – 328 251 тыс. руб. – распределена следующим образом (за исключением прибыли компании в размере 300 000 тыс. руб., распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 1 квартала 2007 года): в резервный фонд - 16 413 тыс. руб., в фонд накопления - 11 838 тыс. руб.
На собрании было признано утратившим силу Положение о выплате членам совета директоров ОАО «ТГК-5» вознаграждений и компенсаций.
Акционеры проголосовали за передачу полномочий единоличного исполнительного органа ТГК-5 управляющей организации – ЗАО «КЭС». Передача полномочий должна произойти с момента вступления в силу договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ТГК-5 управляющей организации, условия которого должны быть утверждены на заседании совета директоров.
Общее собрание акционеров также утвердило в новой редакции устав ОАО «ТГК-5». Устав в новой редакции разработан в соответствии с требованиями новых акционеров общества и оптимизирует процесс принятия управленческих решений, с учетом прав и законных интересов всех акционеров. Новая редакция устава предусматривает перераспределение компетенций правления и совета директоров компании в пользу генерального директора. В частности, из компетенции совета директоров исключены и переданы в ведение единоличного исполнительного органа вопросы, связанные с оперативным управлением компанией.
Необходимость передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании и принятия новой редакции устава в первую очередь связано с формированием на базе ОАО «ТГК-5» и ОАО «ТГК-9» единого бизнес-дивизиона «Генерация Урала». Это позволит обеспечить согласованность принятия решений в целях реализации инвестиционных программ обеих компаний, и применения единой политики управления.

Доклад энергетика, менеджмент энергетики