Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» утвердил годовой отчет компании

На заседании также был утвержден отчет о работе совета директоров в 2009-2010 годах. Учитывая результаты оценки, проведенной путем опроса членов совета директоров на основании критериев оценки, утвержденных на заседании 20 апреля, работе Совета директоров в 2009-2010 годах дана положительная оценка. Такая оценка подтверждается позитивной динамикой развития группы «ЛУКОЙЛ» в сложных макроэкономических условиях, о чем свидетельствуют данные годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009 год.
Действующий совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» был избран на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2009 года в количестве 11 членов. В состав Совета директоров входят 2 исполнительных директора. 6 членов Совета директоров соответствуют критериям независимых директоров, установленным кодексом корпоративного поведения, одобренным Правительством РФ 28 ноября 2001 года и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.
В 2009-2010 годах Совет директоров провел 8 очных заседаний и целый ряд заочных голосований. В составе совета директоров работают 3 комитета: по стратегии и инвестициям, по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям. Комитет по стратегии и инвестициям в 2009-2010 годах провел 4 очных заседания, комитет по аудиту – 6 очных заседаний, комитет по кадрам и вознаграждениям – 4 очных заседания и 3 заочных голосования.
Важнейшей функцией совета директоров является определение приоритетных направлений деятельности компании, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности. В рамках данной функции совет директоров принимал решения по вопросам:
− О Программе стратегического развития группы «ЛУКОЙЛ» на 2010-2019 годы;
− О предварительных итогах работы группы «ЛУКОЙЛ» в первом полугодии 2009 года и ходе выполнения бюджета и инвестиционной программы в 2009 году;
− Об основных показателях среднесрочного плана группы «ЛУКОЙЛ» на 2010-2012 годы;
− О предварительных итогах деятельности группы «ЛУКОЙЛ» в 2009 году и задачах на 2010 год и ближайшую перспективу. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2010 году. Сравнительные данные по показателям деятельности компании за последние годы.