Румынский суд отказался налагать обеспечительные меры на счета сотрудников Petrotel LUKOIL

А накануне суд уезда Прахова (Румыния) рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Андрея Богданова, генерального директора Petrotel LUKOIL. Он был ограничен в передвижении в пределах двух уездов Румынии – Прахова и Илфов. По решению суда Андрей Богданов получил право свободно передвигаться по всей территории страны.

Ранее, 22 сентября 2015 года, суд уезда Прахова вынес решение с корректировкой суммы ущерба, в причинении которого прокуратурой при апелляционной палате города Плоешти обвиняются компании Petrotel LUKOIL и Lukoil Europe Holdings, а также ряд их сотрудников.

На основании предоставленных прокурором пояснений к ранее выполненным расчетам, размер обеспечительных мер по Petrotel LUKOIL был сокращен более чем в 3 раза.

Напомним, что прокуратура Румынии возбудила дела в отношении шести топ-менеджеров Petrotel LUKOIL (владеет НПЗ в Румынии) и Lukoil Europe Holdings. Прокуратура обвиняет их в отмывании денег, ненадлежащем использовании кредитных средств, а также в пособничестве в отмывании денег и, соответственно, нанесении ущерба в размере 1,8 млрд евро. Дела возбуждены в отношении директора Petrotel LUKOIL Андрея Богданова, его заместителей Алексея Воинцева, Ольги Кузиной и Дана Даулеску, главного бухгалтера компании Дуту Дорела, а также члена совета директоров компании Андрея Рате. Прокуратура Румынии арестовала активы стоимостью $2,2 млрд Petrotel Lukoil — дочерней компании ЛУКОЙЛа, которая управляет НПЗ.

Однако румынские налоговые органы не нашли нарушений в ходе проверки Petrotel LUKOIL по местным налогам (включая налоги на недвижимое имущество, на землю и пр.), выплачиваемые в период с 2010 по первую половину 2015 года. Налоговой проверкой установлено, что Petrotel LUKOIL в целом своевременно, в полном объеме и в соответствии с законом платит местные налоги.